Herramientas · Ley 19.913

¿Es sujeto obligado ante la UAF?

La Ley 19.913 obliga a ciertos giros a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y a reportar a la Unidad de Análisis Financiero.

1. ¿Cuál es su giro?

Elija una opciónFactoringLeasing (arrendamiento financiero)Banco o institución financieraCooperativa de ahorro y créditoCasa de cambio o entidad que recibe moneda extranjeraTransferencia o transporte de valores y dineroEmisora u operadora de tarjetas de crédito o de pagoSecuritizadoraCompañía de segurosCorredor de bolsa, agente de valores, AGF o administradora de fondosAdministradora de fondos de pensionesCorredor de propiedades o gestión inmobiliariaCasa de remate y martilloAgente de aduanaNotaría o conservadorCasino, sala de juego o hipódromoOrganización deportiva profesional (Ley 20.019)Automotora o arriendo de vehículosComercio de metales preciosos, joyas o piedras preciosasAdministradora o usuario de zona francaPrestador inscrito en la CMF: financiamiento colectivo, intermediación, custodia o iniciación de pagosCorredor de segurosOtro giro

2. ¿Qué tiene hoy? (opcional)Marque lo que existe.

Inscripción en el registro de la UAFOficial de cumplimiento designadoManual de prevención LA/FT aprobadoDebida diligencia y conocimiento del clienteRevisión de listas del Consejo de Seguridad de la ONU y de personas expuestas políticamenteProcedimiento de reporte de operaciones sospechosas y registro de operaciones en efectivoCapacitación anual del personal

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Preguntas frecuentes

¿Los corredores de seguros son sujetos obligados?

No están en la lista de la Ley 19.913. Las compañías de seguros sí.

Herramienta orientativa: no constituye asesoría legal.