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Herramientas · Ley 20.393

¿Necesita un modelo de prevención de delitos?

Con la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), la lista de delitos por los que responden las personas jurídicas creció mucho. Un modelo de prevención efectivamente implementado es lo que puede eximirlas.

1. ¿Su organización es una persona jurídica?Sociedad, empresa, fundación, corporación, cooperativa o asociación.

2. ¿Contrata con el Estado o recibe fondos públicos?

3. ¿Trata con funcionarios públicos (permisos, fiscalizaciones, licitaciones)?

4. ¿Maneja dinero en efectivo o pagos a terceros sin respaldo completo?

5. ¿Su actividad requiere permisos ambientales o usa recursos naturales?

6. ¿Trabaja con intermediarios, agentes o subcontratistas que la representan?

7. ¿Qué elementos del modelo ya tiene? (opcional)Marque los que existen hoy.

Preguntas frecuentes

¿El modelo se certifica?

Ya no. Desde la Ley 21.595 lo que importa es que el modelo esté efectivamente implementado, con evaluaciones periódicas por terceros independientes.

Herramienta orientativa: no constituye asesoría legal.